重生成为超级财阀 第3658章 开平支行大案
一边是巨额资金“失踪”来了，一边是前后三任行长“失踪”了，要说这其中没有牵扯和猫腻，估计是没有人会相信的。
这下中银终于知道事情大条了，想隐瞒也隐瞒不了了，只能被迫向上级主管部门，以书面材料的方式进行了汇报。
接到汇报后，相关部门也是惊怒交加，立刻对此次事件进行了立案调查。
尤其是铁总在看到关于这起案件的材料时，更是气愤不已，他在报告上批示了很多话，报告第一页的空白处都批满了。
总而言之就是一句话：要求相关部门严查此案，必须将涉案的相关责任人，绳之以法，以儆效尤！
为此，公检法、纪监、银行等多部门，组成了一个联合的工作组，调集了六七百人，对此案展开了调查。
——这起案件至今都没有结案，倒不是人没抓到，而是其中还有案犯此时正在漂亮国坐牢呢。
等他们在漂亮国坐满二十五年的牢，回到兔家之后，还要继续受审，继续坐牢，大概他们这辈子的后半生，只能在牢狱中度过了。
要说还是案犯之一的余振东“懂事”，他在漂亮国认罪，并且自愿被遣返，为了将他弄回来，兔家答应漂亮国，对他的刑期判罚不会超过十二年，这会儿他已经都出来了。
而许超凡和许国俊，脑袋就比较铁了，他们不愿意承认漂亮国对他们的指控，所以被漂亮国从严从重“治罪”，最终双双被判处了二十五年的有期徒刑。
而且，漂亮国的刑罚兔家还不认，所以他们在漂亮国坐完牢之后，被遣送回来还要继续再被审判一次。
比如，壹捌年被强制遣送回来的、此次案件的首犯许超凡，回来之后又被兔家给判了，截止到现在，他还在里面踩缝纫机呢。
要是像余振东那样认罪认罚，估计这会儿也早就应该出来了！
许超凡二十七岁就担任了开平支行的行长，按照他被遣送回来后，自己的交代，从玖叁年开始，他就利用职务之便，大肆贪污挪用银行的资金，进行违规的外汇交易。
可能是他的水平有点“凹”，钱没赚到，反而是赔了不少。
炒外汇，本来就是赌博，此时许超凡就像是输红了眼的赌徒，或许是为了翻本吧，于是他就联合手下的余振东和许国俊，先后从银行账户中拆借大量资金，以贷款名义转出并转至设在航康的、实际是由他们控制、开设的潭江实业等公司的名下。
他们资金转移的路数大同小异，要么就是以贷款的形式，将银行的资金打入某些特定的公司，然后再由这些公司将资金转至他们开设在航康的公司。
要么就是通过地下钱庄，将钱输送到航康、莲花岛，甚至是他们的海外账户。
仅从玖捌年之后的两年时间里，三人就利用职务之便，将银行的七万五百万美元，分十六笔，转至海外的私人账户中。
但这点钱，完全无法满足三人欲望的窟窿，在许超凡晋升到粤村分行后，他又通过关系运作余振东和许国俊，先后接任了开平支行行长的职位，所以他们一直都在不停的、进行着接力似的往外转账。
最终，通过他们三人的手，往外转移的资金规模，达到了惊人的四点八三亿美元之巨。
这些钱，有的被他们给亏掉了，有的被他们给分掉了，有的被他们给花掉了，但结果只有一个，那就是这些被转移出去的资金，是不可能再回到原来银行的账户中的。
也就是说，这笔账，他们填不平了！
或许他们本来就没想着要还，因为他们在很早之前，就已经在为出逃，做着各种各样的准备了。
比如，他们利用假身份，取得了航康的户籍和护照。
比如，他们很早就跟各自的妻子离了婚，然后让妻子去跟漂亮国的人结婚，在取得漂亮国国籍后，再跟漂亮国的人离婚，等他们跑出去之后，他们再跟各自的妻子结婚，这样就可以通过他们的妻子，取得漂亮国的国籍。
三人果然都是高智商的犯罪份子，筹谋不可谓不处心积虑，连这么繁琐的后路，都能设计出来！
在他们看来，兔家和鹰酱之间，并没有引渡条约，只要他们能跑到漂亮国，这辈子就可以高枕无忧了，漂亮国就是他们为自己准备的“后路”。
他们在做这件事的时候，确实如他们所想，跑到漂亮国的犯罪份子，从来还没有被引渡回来的先例。
他们的设想确实是很完美，只不过，他们漏算了一点，那就是，随着兔家和鹰酱关系的变化，一些事，也同样在发生着变化。
中银是系统是在十月十二日进行联网的，巨额的亏空也是在十月十二日发现的，而他们三人在得知中银发现了这些亏空，并在全行范围内进行追查的时候，他们三人是在第二天，也就是十月十三日跑的。
就是如此的麻利，看事不好，马上开溜，看来他们之前早就做好了随时跑路的准备了！
他们三人先去了航康，然后利用他们用假身份取得的航康护照飞到了枫叶国，再从枫叶国进入漂亮国，在跟各自的妻子汇合后，三家人立刻隐姓埋名，从此各奔东西，踏上了在漂亮国的逃亡之路。
父母、老婆孩子和钱，都被转移到了漂亮国，按照他们是不是就可以如设想的那般，在漂亮国逍遥度过一生了？那纯粹是想多了！
仅仅案发一周，在确定了三人的犯罪证据之后，兔家的相关部门立刻就向国际刑警组织发出了申请，国际刑警组织也迅速做出了反应，向许超凡、余振东、许国俊三人发出了红色通缉令。
之前说过，随着时间的变化，一些事情也在随之变化着。
说来三人也是倒霉，兔家和鹰酱之间，确实没有签署引渡条约，但是兔家和鹰酱恰恰是在去年（贰零零零年），签署了一份“刑事司法协助协定”。
按照这份协定中的约定，双方都可以向对方，提请司法协助。
这一次的开平支行案，偏巧就成为了这份“刑事司法协助协定”生效之后，两国司法合作的第一桩刑事案件。
既然是第一案，那双方必然就得搞出点“动静”来才行，所以许超凡三人很快就发现，自己很“荣幸”的上了、漂亮国当地报纸的通缉令，这令他们惶惶不可终日起来。
这下中银终于知道事情大条了，想隐瞒也隐瞒不了了，只能被迫向上级主管部门，以书面材料的方式进行了汇报。
接到汇报后，相关部门也是惊怒交加，立刻对此次事件进行了立案调查。
尤其是铁总在看到关于这起案件的材料时，更是气愤不已，他在报告上批示了很多话，报告第一页的空白处都批满了。
总而言之就是一句话：要求相关部门严查此案，必须将涉案的相关责任人，绳之以法，以儆效尤！
为此，公检法、纪监、银行等多部门，组成了一个联合的工作组，调集了六七百人，对此案展开了调查。
——这起案件至今都没有结案，倒不是人没抓到，而是其中还有案犯此时正在漂亮国坐牢呢。
等他们在漂亮国坐满二十五年的牢，回到兔家之后，还要继续受审，继续坐牢，大概他们这辈子的后半生，只能在牢狱中度过了。
要说还是案犯之一的余振东“懂事”，他在漂亮国认罪，并且自愿被遣返，为了将他弄回来，兔家答应漂亮国，对他的刑期判罚不会超过十二年，这会儿他已经都出来了。
而许超凡和许国俊，脑袋就比较铁了，他们不愿意承认漂亮国对他们的指控，所以被漂亮国从严从重“治罪”，最终双双被判处了二十五年的有期徒刑。
而且，漂亮国的刑罚兔家还不认，所以他们在漂亮国坐完牢之后，被遣送回来还要继续再被审判一次。
比如，壹捌年被强制遣送回来的、此次案件的首犯许超凡，回来之后又被兔家给判了，截止到现在，他还在里面踩缝纫机呢。
要是像余振东那样认罪认罚，估计这会儿也早就应该出来了！
许超凡二十七岁就担任了开平支行的行长，按照他被遣送回来后，自己的交代，从玖叁年开始，他就利用职务之便，大肆贪污挪用银行的资金，进行违规的外汇交易。
可能是他的水平有点“凹”，钱没赚到，反而是赔了不少。
炒外汇，本来就是赌博，此时许超凡就像是输红了眼的赌徒，或许是为了翻本吧，于是他就联合手下的余振东和许国俊，先后从银行账户中拆借大量资金，以贷款名义转出并转至设在航康的、实际是由他们控制、开设的潭江实业等公司的名下。
他们资金转移的路数大同小异，要么就是以贷款的形式，将银行的资金打入某些特定的公司，然后再由这些公司将资金转至他们开设在航康的公司。
要么就是通过地下钱庄，将钱输送到航康、莲花岛，甚至是他们的海外账户。
仅从玖捌年之后的两年时间里，三人就利用职务之便，将银行的七万五百万美元，分十六笔，转至海外的私人账户中。
但这点钱，完全无法满足三人欲望的窟窿，在许超凡晋升到粤村分行后，他又通过关系运作余振东和许国俊，先后接任了开平支行行长的职位，所以他们一直都在不停的、进行着接力似的往外转账。
最终，通过他们三人的手，往外转移的资金规模，达到了惊人的四点八三亿美元之巨。
这些钱，有的被他们给亏掉了，有的被他们给分掉了，有的被他们给花掉了，但结果只有一个，那就是这些被转移出去的资金，是不可能再回到原来银行的账户中的。
也就是说，这笔账，他们填不平了！
或许他们本来就没想着要还，因为他们在很早之前，就已经在为出逃，做着各种各样的准备了。
比如，他们利用假身份，取得了航康的户籍和护照。
比如，他们很早就跟各自的妻子离了婚，然后让妻子去跟漂亮国的人结婚，在取得漂亮国国籍后，再跟漂亮国的人离婚，等他们跑出去之后，他们再跟各自的妻子结婚，这样就可以通过他们的妻子，取得漂亮国的国籍。
三人果然都是高智商的犯罪份子，筹谋不可谓不处心积虑，连这么繁琐的后路，都能设计出来！
在他们看来，兔家和鹰酱之间，并没有引渡条约，只要他们能跑到漂亮国，这辈子就可以高枕无忧了，漂亮国就是他们为自己准备的“后路”。
他们在做这件事的时候，确实如他们所想，跑到漂亮国的犯罪份子，从来还没有被引渡回来的先例。
他们的设想确实是很完美，只不过，他们漏算了一点，那就是，随着兔家和鹰酱关系的变化，一些事，也同样在发生着变化。
中银是系统是在十月十二日进行联网的，巨额的亏空也是在十月十二日发现的，而他们三人在得知中银发现了这些亏空，并在全行范围内进行追查的时候，他们三人是在第二天，也就是十月十三日跑的。
就是如此的麻利，看事不好，马上开溜，看来他们之前早就做好了随时跑路的准备了！
他们三人先去了航康，然后利用他们用假身份取得的航康护照飞到了枫叶国，再从枫叶国进入漂亮国，在跟各自的妻子汇合后，三家人立刻隐姓埋名，从此各奔东西，踏上了在漂亮国的逃亡之路。
父母、老婆孩子和钱，都被转移到了漂亮国，按照他们是不是就可以如设想的那般，在漂亮国逍遥度过一生了？那纯粹是想多了！
仅仅案发一周，在确定了三人的犯罪证据之后，兔家的相关部门立刻就向国际刑警组织发出了申请，国际刑警组织也迅速做出了反应，向许超凡、余振东、许国俊三人发出了红色通缉令。
之前说过，随着时间的变化，一些事情也在随之变化着。
说来三人也是倒霉，兔家和鹰酱之间，确实没有签署引渡条约，但是兔家和鹰酱恰恰是在去年（贰零零零年），签署了一份“刑事司法协助协定”。
按照这份协定中的约定，双方都可以向对方，提请司法协助。
这一次的开平支行案，偏巧就成为了这份“刑事司法协助协定”生效之后，两国司法合作的第一桩刑事案件。
既然是第一案，那双方必然就得搞出点“动静”来才行，所以许超凡三人很快就发现，自己很“荣幸”的上了、漂亮国当地报纸的通缉令，这令他们惶惶不可终日起来。